Финмониторинг
Финансовый мониторинг (финмониторинг, AML) — это комплекс мер, проводимых банками и государственными органами для выявления и блокирования незаконных финансовых операций. Его цель — предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Транзакция подтверждена в блокчейне, а на бирже баланс заморожен. Разбираем, почему AML-система биржи блокирует депозиты, что отправить в поддержку и как
Рада криминализировала передачу карт и доступов к счетам для мошеннических схем. Разбираем, какие наказания предусмотрены, чем честный P2P отличается от
Вы продали криптовалюту на бирже, вывели евро по SEPA, а банк заморозил счёт и просит source of funds. Разбираем, почему так происходит, что отправить
Без подтверждённого дохода банки разрешают отправлять с карт 50 или 100 тысяч гривен в месяц. Разбираем, как работает лимит, что в него не входит и какие
Банк просит подтвердить доход от крипты, налоговая в ЕС получает данные бирж по DAC8, а сделок — сотни на нескольких площадках. Разбираем, как собрать
С 14 ноября новым и «спящим» ФОП урежут месячный лимит исходящих платежей втрое. Разбираем, кого это коснётся, как банк считает лимит и какие документы
Закон о налогах на крипту больше года ждёт второго чтения, а банки уже спрашивают о происхождении денег с бирж. Разбираем, какие правила действуют сейчас
Wise Business — это мультивалютный счёт для компаний и ФОП, а не банк. Никаких кредитов, овердрафта, кассы и страхования вкладов: вместо этого реквизиты
Реальный работающий сайт — текст, дизайн, картинки и публикация — собирается нейросетями за 30 минут без дизайнера, программиста и бюджета.
Коротко. Обычный SEPA-перевод (SCT) зачисляется до конца следующего рабочего дня после списания. Моментальный (SEPA Instant) — за 10 секунд.
