Финмониторинг
Финансовый мониторинг (финмониторинг, AML) — это комплекс мер, проводимых банками и государственными органами для выявления и блокирования незаконных финансовых операций. Его цель — предотвращение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Продали или купили USDT через P2P, а Monobank заблокировал карту или запросил происхождение средств — это не приговор и почти всегда решаемо.
Запрос ПриватБанка о происхождении средств — это не обвинение, а обязательная процедура финмониторинга. Банк увидел операции, которые не сходятся с вашим