Финмониторинг

ProKYC — это AI-инструмент, обнаруженный исследователями Cato Networks (отчёт от 9 октября 2024), который продаётся в киберпреступной среде и предназначен

В 2026 году в Украине работает 6+ способов купить Bitcoin. Самый популярный — P2P на Bybit или Binance (USDT/UAH с Monobank или Privat24, потом обмен на BTC).

Продали или купили USDT через P2P, а Monobank заблокировал карту или запросил происхождение средств — это не приговор и почти всегда решаемо.

Запрос ПриватБанка о происхождении средств — это не обвинение, а обязательная процедура финмониторинга. Банк увидел операции, которые не сходятся с вашим

KYC (Know Your Customer) — обязательная процедура верификации личности в банках, на криптобиржах и в финтехе. В её основе — проверка документов, распознавание